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杭州捣毁多个套路贷犯罪团伙 涉资7600余万元

发布时间:2019-09-20   浏览次数:

  中新网杭州9月11日电(张斌)11日,杭州通报今年以来组织开展打击“套路贷”(现金贷)犯罪案件行动成果称,7月份以来,警方先后对多个“现金贷”类套路贷犯罪团伙实施集中收网,抓获违法犯罪人员300余名,冻结涉案资金、资产约7600余万元。

  警方介绍,随着打击力度加大,传统“套路贷”犯罪纷纷“隐身变形”并向网上延伸,形成了以“现金贷”为主要类型的新型网络“套路贷”犯罪。此背景下,杭州警方多警种、多地区共同组成的联合工作专班,全面部署开展专项排查、打击、治理工作。近期,相关工作取得阶段性的工作成效。

  集中收网行动中,警方共捣毁“现金贷”类套路贷犯罪团伙8个,抓获违法犯罪人员300余名,其中采取刑事强制措施140余名,关停“现金贷”类套路贷犯罪APP60余个、端掉犯罪窝点19个,冻结涉案资金、资产约7600余万元,有效震慑了此类犯罪的嚣张势头。

  2019年7月中旬,警方发现杭州某网络科技有限公司运营的多个APP涉嫌“现金贷”犯罪,主要嫌疑人朱某两兄弟有从事“套路贷”的犯罪行为嫌疑。

  警方调查发现,以朱某两兄弟为首的杭州某网络科技有限公司,披上公司的“合法外衣”,通过电话和网络推销,以“无息、低息、无抵押、放款快”为诱饵,对被害人刻意隐瞒审核费、平台管理费等扣款事项。利用被害人急于借款、不仔细看合同、快速签订的心理,诱使被害人在多个涉案APP上借款。

  当被害人收款后发现已被扣除审核费、平台管理费,妇女为什么会进入同城男女交友约会网,提出退款时,涉案公司则以各种理由拒绝退款或推拖。若客户坚持退款,则需还款实际到手借款资金的1.6倍以上。

  警方进一步调查发现,该犯罪团伙为讨回放贷资金,另设有催讨公司,部分催债人员采用辱骂、威胁、“曝光通讯录”等手段滋扰被害人及其亲朋好友,严重侵扰了被害人的正常生活。

  2019年7月20日,警方共出动警力130余人,分别赴杭州下沙、北京、四川成都等地,抓获朱某两兄弟等违法犯罪嫌疑人20余人,打掉犯罪窝点5个,已冻结涉案资金660余万元。目前,案件正在进一步办理中。

  2019年3月,杭州临安警方在工作中得到线索,全国近万人给李某等人转账,情况异常,李某等人有重大实施网络“套路贷”涉恶犯罪嫌疑。为了尽快查明案情,警方成立专案组开展侦查工作,

  4月10日晚,抓捕条件成熟。临安警方出动200多名警力,分赴杭州滨江、温州瑞安、安徽霍邱等三地,对该团伙开展集中统一收网行动。抓获犯罪嫌疑人50余人,捣毁窝点6个,查获涉案电脑60余台、手机100余部、网络电线余万元。

  经查,自2018年8月以来,孔某、王某、李某等人在杭州滨江、温州瑞安、安徽霍邱等地,招兵买马,扩展业务员,以网络“现金贷”平台为支撑,以民间借贷名义从事专职放贷。

  该“套路贷”犯罪团伙属于“714高炮式”网络放贷,有幕后金主、管理层、财务、APP技术、客服、放贷、催收等多个团队,设立6个APP网络现金贷平台,通过收取高额“砍头息”、最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释,签订双倍借条、多平台借款平账、肆意认定违约收取违约金、收到还款不撕借条等手段,非法获利并不断垒高债务,采用电话、短信威胁、“呼死你”爆通讯录、发PS侮辱性图片等网络软暴力手段进行催讨。

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